Sprawdź GoAML Analizer na danych swojego banku
Ile alertów w miesiącu musiałby obsłużyć Państwa zespół AML? Wgraj zanonimizowane transakcje z 1–3 miesięcy, a w ciągu kilku minut prześlemy raport PDF z wynikiem analizy.
Anonimizacja odbywa się w tej przeglądarce, na komputerze w banku. Imiona i nazwiska, PESEL, numery rachunków i tytuły przelewów nie są nigdzie wysyłane. Klientów, kontrahentów i rachunki zastępują pseudonimy, a klucz do nich zostaje w banku. My dostajemy tylko kwoty, daty, rodzaje operacji i pseudonimy.
Instrukcja krok po kroku
- Wyeksportuj operacje z systemu bankowego do pliku CSV lub Excel, najlepiej z 1–3 ostatnich miesięcy. Może to być zestawienie operacji albo wyciągi, które zwykle przygotowujecie do kontroli.
- Wybierz plik. Plik jest odczytywany tylko w tej przeglądarce i nie jest wysyłany.
- Wskaż kolumny. Przy każdym polu szablonu wybierz odpowiadającą mu kolumnę z Waszego pliku. Pola oznaczone jako opcjonalne możesz pominąć.
- Sprawdź podgląd. Zobaczysz kilka pierwszych wierszy dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostaną wysłane: bez nazwisk, numerów i tytułów.
- Zapisz albo wyślij. Możesz zapisać zanonimizowany plik i pokazać go IOD lub AMLRO przed wysłaniem, albo od razu przejść do wysyłki.
2 Wybierz plik
Plik z dowolnego systemu bankowego: CSV (separator średnik, przecinek, tabulator lub kreska; UTF-8 albo Windows-1250) albo XLSX (pierwszy arkusz). Bardzo duże pliki Excela zapisz jako CSV.
Klucz pseudonimizacji
Pseudonimy liczymy z losowego klucza utworzonego w tej przeglądarce. Klucz nie jest wysyłany i zostaje w banku. Bez niego nie da się ustalić, którego klienta dotyczy pseudonim. Jeśli zapiszesz klucz (przycisk „Zapisz klucz”), po otrzymaniu raportu sprawdzisz w banku, kogo dotyczą przykładowe alerty. Bez zapisanego klucza raport pozostaje całkowicie anonimowy.
3 Wskaż kolumny
Kolumny, których nie przypiszesz, nie trafią do pliku. Wartości w polach słownikowych (kierunek, rodzaj operacji, kanał, typ klienta) zamieniamy na kody z listy - sprawdź przypisanie pod tabelą.
| Kolumna szablonu | Co zawiera | Wymagana | Kolumna z Waszego pliku |
|---|
4 Sprawdź podgląd
5 Zapisz albo wyślij
Masz już zapisany zanonimizowany plik? Wybierz go tutaj.
Dziękujemy, analiza trwa.
Kogo dotyczy pseudonim z raportu?
Działa tylko z zapisanym kluczem i tym samym plikiem: wczytaj klucz, wybierz oryginalny plik i przypisz kolumny tak jak przy wysyłce. Wyszukiwanie odbywa się w tej przeglądarce.